盛弘股份(300693) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年8月）

深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 ...