天赐材料(002709) - 关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月15日召开的 第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会 的议案》，决定于2025年9月10日（星期三）召开2025年第三次临时股东大会，现 将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2025 年第三次临时股东大会 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第三十四次会议于 2025 年 8 月 15 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规 ...