天赐材料(002709) - 关于制定及修改公司相关内部制度的公告

关于制定及修改公司相关内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于制定及修改公司相关内部制度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次修订、制定原因及依据 全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合 实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 ...