天赐材料(002709) - 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订说明 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新公司法配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法 规及规范性文件的规定，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事 规则》，同时废止公司《监事会议事规则》。 修订前后的《公司章程》对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护广州天赐高新材料股份 | | | | 第一条 为维护广州天赐 ...