天赐材料(002709) - 薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）

天赐材料（002709） 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工 作细则。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...