天赐材料(002709) - 审计委员会工作细则（2025年8月）

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负责。 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等有关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》， ...