道氏技术(300409) - 第六届董事会2025年第12次会议决议公告

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-089 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 12 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更部分募集资金用途的公告》。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 12 次会议的通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全 体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 8 月 18 日在子公司佛山市道氏科 技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事荣继华先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、 秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董 事长荣继华先生主持，公司监事葛秀丽女士 ...