道氏技术(300409) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025 年第 12 次会议审议通 过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期与时间： 证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-092 广东道氏技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技 术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 12 次会议审议通过， 公司决定于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三） 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 3 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...