*ST汇科(300561) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，其中：苏秉华先生、黄英海先生以通讯表决方式出席。会议 由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-054 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司董事孙玉玲女士因个人原因已申请辞去公司第五届董事会董事职 务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经 董事会提名委员会资格审查通过， ...