*ST汇科(300561) - 关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-056 珠海汇金科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事孙玉玲女士的书面辞职报告，孙玉玲女士因个人原因申请辞去公司第五届董事 会董事职务，辞职后继续担任公司副总经理、财务总监职务，其辞职不会对公司 生产经营产生不利影响，孙玉玲女士董事职务原定任职期限为自 2024 年 5 月 27 日起至第五届董事会任期届满之日止。根据法律法规及《公司章程》等有关规定， 孙玉玲女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告日，孙玉玲女士未持有公司股份,不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于补选董事的情况 为了保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月18日召开第五届董事会第十 ...