*ST汇科(300561) - 《提名委员会实施细则》

珠海汇金科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 珠海汇金科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内任命。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据《公司章程》 及本工作细则之规定补足委员人数。 第七条 公司提名委员会下设工作小组，专门负责提供被提名人的有关资料， 负责筹备委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 董事会提名委员会实施细则 第一 ...