中国建筑兴业(00830) - 提名委员会之职权范围

( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號：830) 提名委員會 職權範圍 (本職權範圍應以英文為準，任何中文譯本不得更改或影響其解釋) 成立 1. 根據中國建築興業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）於 二零一零年三月十日通過的決議案，提名委員會（「委員會」）獲成立為董事局轄 下的提名委員會。 成員及會議法定人數 秘書 4. 本公司的公司秘書應擔任委員會的秘書（「秘書」）。 5. 每年應舉行不少於一次會議。 會議通告 6. 會議通告須在會議前最少七天發出予所有委員會的成員。 表決 7. 於任何會議提呈之委員會決議案，須由出席成員以大多數票數通過。 提名委員會 - 職權範圍 （二零二五年八月） 1 會議次數 2. 委員會的成員須由董事局從董事中委任，並且須由不少於三名成員組成，惟過半 數成員必須為獨立非執行董事，而至少一名成員為不同性別。會議法定人數為二 人。 3. 委員會的主席須為董事局主席或獨立非執行董事，並由董事局委任。 8. 在雙方票數相同的情況下，委員會的主席將可享有額外一票的投票權。 書面決議案 9. 由委員會全體成員簽署之書面決議案，其效力及作用與決議案於正式召開及舉 ...