埃斯顿(002747) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-053号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室以通讯表决方 式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规 定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于签署交易框架协议的议案》 同意公司及控股子公司南京鼎控机电科技有限公司（以下简称"鼎控机电"） 与无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称 "鑫宏业"）、曙光蓝风启（南 京）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"曙光蓝风启"）共同签署《交易框架 协议》，鼎控机电、曙光蓝风启拟将分别持有的扬州曙光光电自控有限责任公司 （以下简称"扬州曙光"）48 ...