海联讯(300277) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会 2025 年第四次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的 议案》，决定于 2025 年 9 月 4 日（星期四）采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-051 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式 ...