中国唐商(00674) - 股东週年大会（或其任何续会）之代表委任表格

CHINA TANGSHANG HOLDINGS LIMITED 中 國 唐 商 控 股 有 限 公 司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） 地址為 如其未克出席則由大會主席為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月十九日（星期五）下午三 時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）及其任何續會，並按下述指示就召開上 述大會之通告所載之決議案投票。於沒有任何指示之情況下，則由委派代表就決議案自行酌情表決。 | | 普通決議案* | 贊成4 | 反對4 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事（「董事」） 會報告書及本公司獨立核數師（「核數師」）報告。 | | | | 2. | 作為各項獨立決議案，考慮重選以下董事： | | | | | (i) 重選雷美嘉女士為獨立非執行董事；及 | | | | | (ii) 重選周新先生為獨立非執行董事。 | | | | 3. | 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 | | | | 4. ...