中国唐商(00674) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA TANGSHANG HOLDINGS LIMITED 中 國 唐 商 控 股 有 限 公 司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：674） 股東週年大會通告 茲通告中國唐商控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月十九日（星期五）下午三 時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東週年大會（「大會」），藉以處理下 列事項： — 1 — 1. 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事（「董 事」）會報告書及本公司獨立核數師（「核數師」）報告。 2. 作為各項獨立決議案，考慮重選以下董事： (i) 重選雷美嘉女士為獨立非執行董事；及 (ii) 重選周新先生為獨立非執行董事。 3. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 4. 續聘中正天恆會計師有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。 普通決議案 考慮及酌情通過下列決 ...