东南网架(002135) - 第八届董事会第二十五次会议决议公告

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： | 证券代码：002135 | 证券简称：东南网架 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127103 | 债券简称：东南转债 | | 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董 事长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部 分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开 展外汇衍生品套期保值业务的议案》。 为有效防范和规避 ...