顺威股份(002676) - 第六届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-048 本次增选非独立董事后，董事会成员符合《公司法》的规定，其中独立董事 人数的比例不低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计也不超过公司董事总数的二分之一。 本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过。 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次（临时）会议通知于2025年8月18日以邮件送达方式向公司全体董事发出。 会议于2025年8月19日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董 事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》； 根据新 ...