华致酒行(300755) - 董事会决议公告

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-027 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主持， 应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有 效。本次董事会表决通过了以下议案： 一、审议并通过《2025 年半年度报告》及摘要 经审议，董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 本议案经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于 ...