华致酒行(300755) - 董事会秘书工作规则（2025年8月修订）

华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事会秘书工作规则》 华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事会秘书工作规则》 华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》等法律、法规、 规章、规范性文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本 规则的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘 ...