新丝路文旅(00472) - 董事会会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：472） 王賡宇 香港，二零二五年八月十九日 於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為王賡宇先生、張建先生、杭冠 宇先生、趙斌先生及沈楊先生；及三名獨立非執行董事，分別為丁良輝先生、周 安橋先生及文藝女士。 新絲路文旅有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二零 二五年八月二十九日（星期五）舉行董事會會議，藉以審批（其中包括）本公司及 其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其刊公 告，及考慮派發中期股息（如有）。 承董事會命 新絲路文旅有限公司 主席兼執行董事 董事會會議通告 ...