佐力药业(300181) - 董事会议事规则（2025年8月）

浙江佐力药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江佐力药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(《" 公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《浙江佐力药业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财 产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事一 人。董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总 ...