建研设计(301167) - 董事会决议公告

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-035 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过并获全票同 意。 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年半年度报告 及其摘要》 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要详 见巨潮资讯网，关于公司半年度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2025 年 8 月 20 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司四楼一号会议室以现场方式召开，会议 通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人，会议由董事长韦法华先生主持。公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 ...