金力永磁(300748) - 董事会战略委员会工作细则

江西金力永磁科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江西金力永磁科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《江西金力永磁科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立非执行董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五 ...