中瑞股份(301587) - 董事会战略委员会工作细则

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，提高业务发展水平 与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本 细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，由公司董事组成，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报 告工作。 第三条 战略委员会行使职权、作出决议，必须遵守法律、行政法规、《公 司章程》、董事会有关制度及本细则的规定；战略委员会行使职权、作出决议违 反有关法律、行政法规、《公司章程》、董事会有关制度或本细则规定的，该项 决议无效。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负 ...