远信工业(301053) - 第三届董事会第三十次会议决议公告

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于2025 年 8 月 19 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《董事会议 事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通 知已于 2025 年 8 月 19 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人， 实际参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯方式出席），公 司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本 次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | | | 远信工业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过《关于不提前赎回"远信转债"的议案》 自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘 价格不低于"远信转债"当期转股价格 22.95 元/股的 13 ...