尤安设计(300983) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-055 上海尤安建筑设计股份有限公司 （一）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举施泽淞先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具 体 内 容 及 相 关 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于选举董事长、 专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公 告》。 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东会换届选举产生了第四届董事会成员。根据 《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》和《上海尤安建筑设计股份有限公司董 事会议事规则》的规定：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时 通过电话或者其他口头方式发出会议通知。在 ...