尤安设计(300983) - 关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-056 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理 人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月19日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事 长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于 聘任公司内部审计部门负责人的议案》，现将有关事项公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 经与会董事审议，同意选举施泽淞先生为公司第四届董事会董事长（简 历详见附件），任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员 公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。经与会董事审议，第四届董事会选举产生各专门委员会 委员如下： | 专门委员 ...