天佑德酒(002646) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-051 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议同意。 《2025 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议（定期）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日上午 9:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第二十一次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已 于 2025 年 8 月 8 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其 中，以通讯方式出席会议 7 人，董事万国栋、鲁水 ...