天佑德酒(002646) - 半年报监事会决议公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-052 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十八次会议（定期）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日上午 10:00， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届监事会第十八次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已 于 2025 年 8 月 8 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名 （监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权 票。 监事会认为：董事会编制和审核公司《20 ...