回天新材(300041) - 第十届董事会第四次会议决议公告

湖北回天新材料股份有限公司 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-52 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会 议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 8 月 9 日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际 参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持，公司全体监事和部分高 管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本次半年度财务会计报告及半年报中的财务信息已经公司董事会审计委员 会审议通过并提交董事会审议。 第十届董事会 ...