双塔食品(002481) - 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下 决议： 一、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求， 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 第四次会议于 2025 年 8 月 19 日以现场的方式召开。本次会议由公司过半数独立董 事共同推举独立董事孙心意先生召集并主持。应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。 烟台双塔食品股份有限公司 原则，计提方式符合《企业会计准则》，本次计提资产减值准备将能更加真实、 准确地反映公司的财务状况。公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法 有效。同意公司本次计提资产减值准备的议案。 独立董事：孙心意、张宝国、赵琳 二〇二五年八月十九日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...