双塔食品(002481) - 董事会议事规则（2025-8）

烟台双塔食品股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 烟台双塔食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确董事会的职权范围规范，董事会 内部机构及运作程序，确保董事会工作的效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关法规规定特制定本规则。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）审议批准公司与关联法人发生的交易金额在超过 300 万元且占公司最 近一期经审计净资产超过 0.5%，并在 3000 万元以下或公司最近一期经审计净资 产 5%以下的关联交易（衍生品关联交易除外）； 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 公司应当保障董事会依照法 律法规和公司章程的规定行使职权，为董事正常 履行职责提供必要的条件。 第三条 组成人数董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。 ...