博苑股份(301617) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 4 日召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下 简称"本次会议"或"本次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 证券代码：301617 证券简称: 博苑股份 公告编号：2025-041 山东博苑医药化学股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 （2）网络投票时间： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 15:00 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上 ...