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大新银行集团(02356) - 审核委员会章程

大新銀行集團有限公司 審核委員會章程 (頁1/4) 組織 1. 董事會於二零零四年六月十一日議決成立名為審核委員會(「委員會」)之董事會委員會。 宗旨及角色 2. 委員會負責檢閱內部監控制度及內部與外聘核數師之工作、確保財務報告之客觀性及可信 性,並確保各董事向股東呈報業績時,已按法例規定履行其審慎關注及克盡所能之責任。 委員會之目標及角色範圍涵蓋本公司及其所有附屬公司,包括其銀行業務的附屬公司,如大 新銀行有限公司、大新銀行(中國)有限公司,以及澳門商業銀行股份有限公司。 成員 出席會議 會議次數 8. 每年最少舉行三次會議。倘認為需要,外聘核數師或審核委員會之任何成員可要求召開會 議,不論董事會之執行成員要否出席。 權限 - 1 - 3. 委員會應由董事會委任本公司之非執行董事出任,並應由不少於三名成員組成,其中大部分 成員應為獨立非執行董事。法定人數為兩名成員。 4. 本公司現有外聘核數師之前合夥人於下列事宜終止日期起計兩年內禁止出任委員會成員︰ (a) 作為該核數師事務所之合夥人;或(b) 於該核數師事務所擁有任何財務權益。 5. 委員會主席由董事會委任,並應為獨立非執行董事。 6. 本公司之執行董事 ...