博苑股份(301617) - 董事会秘书工作制度

山东博苑医药化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 山东博苑医药化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《山东博苑医药化学有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董 事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他高级 管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件并要求公司有关部门和人员及时书 面 ...