莱赛激光(871263) - 董事会秘书工作制度

一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事会秘书工作制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-071 莱赛激光科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《莱 赛激光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他现行有关法律、 法规的规定制定。 第三条 公司董事会秘书除遵守《公司法》、公司章程及其他现行有关法律、 法规外还应遵守本制度的规定。 ...