哈空调(600202) - 哈尔滨空调股份有限公司九届三次董事会会议决议公告

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-040 哈尔滨空调股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届三次董事会会议通知于 2025 年 8 月 9 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 8 月 19 日上午 9：00 在公司十二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事邓春杰女士因工作原因， 未能现场出席，以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了会议，会议由董 事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下： （一）公司 2025 年半年度报告全文及摘要 同意公司 2025 年半年度报告全文及摘要。 公司 2025 年半年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交董事 ...