第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-038 上海第一医药股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式通知，于 2025 年 8 月 18 日下午在上海市徐汇区小木桥路 681 号 上海外经大厦 20 楼第三会议室召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次 会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《2025 年半年度报告及摘要》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海第一医药股份 有限公司 2025 年半年度报告》及《上海第一医药股份有限公 ...