健民集团(600976) - 健民集团第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-032 健民药业集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详 见 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告》 及其摘要。 2、关于修订公司治理相关制度的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 根据公司 2025 年第一次临时股东大会批准的《公司章程》，修订内部控制制度、 对外部单位报送信息管理制度、高级管理人员薪酬与考核管理办法、董事会审计委 员会年报工作规程、独立董事年报工作制度等上市公司治理相关的 5 项制度，其中 《高级管理人员薪酬与考核管理办法》经第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次 会议审议通过，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件（ ...