广信股份(603599) - 董事会议事规则

安徽广信农化股份有限公司 董事会议事规则 安徽广信农化股份有限公司 董事会议事规则 专门委员会成员全部由董事组成。 （2025 年修订） 专门委员会的组成、职责和权限、工作机制、决策程序等，由董事会另行制 定专门委员会议事规则予以明确规定。 第一章 总则 公司实行独立董事制度，独立董事的相关制度由董事会另行制定规则予以明 确。 第一条 为进一步明确安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会及董事忠 实、高效地履行职责，提高董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽广信 农化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际 情况制定本议事规则。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二条 公司设董事会，对股 ...