深粮控股(000019) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-19 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十八次会议于 2025 年 8 月 18 日上午 9:30 在深圳市福田区福虹路 9 号 世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中董事卢雨禾女士、独立董事刘海峰先生以通讯方式出席会议。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于变更独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。 同意提名梅月欣女士、张生先生、陶然先生为公司第十一届董事会 独立董事候选人，任 ...