泉阳泉(600189) - 第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2025—035 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于 2025 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本 次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案 1、关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 根据《公司法》、中国证监会 2025 年 3 月更新的《上市公司章程指引》以及 《关 ...