永茂泰(605208) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 9 月 17 日 | | | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 议案一、关于取消监事会的议案 | | 3 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案三、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 5 | | 议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 6 | | 议案五、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 7 | | 议案六、关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案 | | 8 | | 议案七、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案 | | .. 9 | | 议案八、关于修订《对外投资决策制度》的议案 | | 10 | | 议案九、关于修订《重大财务决策管理制度》的议案 | | 11 | | 议案十、关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 12 | | 议案十一、关于修订《关联交易决策制度》的议案 | | 13 | | 议案十二、关于修订《对外担保制度》的议案 | | 14 | | ...