永茂泰(605208) - 制度修订对照表

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 制度修订对照表 根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》和 2025 年修订或制订发布的《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所 2025 年 修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等规定，公司相应修订了公司《股东大会议事规则》 等 26 项公司制度，已经 2025 年 8 月 19 日召开的公司第三届董事会第十六次会 议审议通过。 其中，《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事专门 会议工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事、监事和高级 管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内部审计制度》《子公司管理制度》 《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《重大信息内部报告制度》 《投资者关系管理制度》等 14 项制度的修订经董事会审议通过已生效；《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事 ...