永茂泰(605208) - 独立董事专门会议工作细则（2025年8月19日修订）

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 主要股东，是指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但 对公司有重大影响的股东。 独立董事行使上述特别职权的，公司应当及时披露。上述特别职 权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第三章 会议的召开与通知 独立董事专门会议的召开和决策遭遇阻碍的，召集人或其他独立 董事可以向董事会说明情况，要求董事、高级管理人员等相关人 第 1 页 共 8 页 第一条 为进一步完善上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，提升独立董事履职能力，建立健全独立董事专门会 议机制，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法 规和《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)《上海永茂泰汽车科技股份独立董事工作制度》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董 ...