永茂泰(605208) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月19日修订）

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由3名董事组成，其中至少1名为独立董事。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他2名委员由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第 1 页 共 8 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会战略委员会的议事方式和工作程序，促使战略委员会有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，依照法律法规、中国证监会及上海证券交易所规定、《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有 关 ...