新华锦(600735) - 新华锦第十四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-042 山东新华锦国际股份有限公司 第十四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第一次会 议于 2025 年 8 月 19 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通讯方式 召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限要求，与会董事均已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十四届董事会董事长的议案》（表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 董事会同意选举张航女士为公司第十四届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。 二、审议通过《关于选举公司第十四届董事会副董事长的议案》（表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 董事会同意选举孟昭洁女士 ...