麦迪科技(603990) - 麦迪科技第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-051 公司审计委员会审议并通过了本议案。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"麦迪科技"）第 四届董事会第三十四次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集 并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技 2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...