方盛制药(603998) - 方盛制药第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次临时会议决议

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄 2025年8月16日 第 1页，共 1页 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议决议 （2025 年第三次临时会议） 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次临时会议于 2025 年 8 月 16 日以通讯 表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 8 月 13 日以电子 邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁 雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于变更 子公司增资暨关联交易部分事项的议案》： 本次确定广东方盛融科药业有限公司（以下简称"方盛融科"） 核心管理团队持股主体设立及增资金额分配、调整方盛融科董事会席 位事项，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法 ...